广联航空: 对于召开广联转债2024年第一次债券握有东说念主会议的见知
发布日期：2024-04-29 00:16 点击次数：165
证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-046
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
对于召开“广联转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的见知
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的践诺的确、准确和齐备，莫得无理
记录、误导性述说或者紧要遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议
审议通过了《对于提请召开“广联转债”2024年第一次债券握有东说念主会议的议案》，
决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开“广联转债”2024年第一次债券握有东说念主
会议。现将相关情况见知如下：
一、召开会议的基本情况
法例、标准性文献及《广联航空工业股份有限公司端正》
（以下简称《公司端正》）、
《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称《召募说明书》）及《广联航空工业股份有限公司可退换公司
债券握有东说念主会议功令》（以下简称《债券握有东说念主会议功令》）的规章。
名姿首表决；归并表决权只可选拔现场投票或通信投票中的一种姿首，不成雷同
投票。若归并表决权出现雷同表决的，以第一次有用投票成果为准。
（1）适度2024年5月10日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的“广联转债”（债券代码：123182）的债券握有东说念主。上
述公司债券握有东说念主均有权出席债券握有东说念主会议，并不错书面录用代理东说念主（详见附
件一）出席会议和投入表决，该代理东说念主不消是公司债券握有东说念主；
下列机构或东说念主员不错投入债券握有东说念主会议，也不错在会议上提倡议案供会议
盘问决定，但莫得表决权：①债券刊行东说念主；②其他迫切关联方。
（2）本公司董事、监事和高档措置东说念主员；
（3）本公司聘用的讼师、保荐代表东说念主过甚他关联东说念主员。
二、会议审议事项
资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借钱以实施募投项诡策划案》
上述议案已历程公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过，具体践诺详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
关联公告。
三、会议登记等事项
登记技艺：2024 年 5 月 14 日上昼 9:00-11:30，下昼 13:00-17:00
登记场所：哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号公司董事会办公室
登记姿首：出席会议的债券握有东说念主应握以下文献办理登记
（1）当然东说念主债券握有东说念主登记：债券握有东说念主为当然东说念主本东说念主的，需握本次可转
换公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）或其他大致证明其身份的有用证
件进行登记；受当然东说念主债券握有东说念主录用代理出席会议的代理东说念主，须握本次可退换
公司债券关联的证券账户卡、代理东说念主身份证（原件）、录用东说念主身份证（复印件）、
授权录用书（原件，详见附件一）进行登记。
（2）机构债券握有东说念主登记：债券握有东说念主为机构投资者，由法定代表东说念主出席
会议的，需握本次可退换公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）、交易执
照（复印件）、能证明其具有法定代表东说念主经历的有用证明进行登记；由法定代表
东说念主录用的代理东说念主出席会议的，代理东说念主需握本次可退换公司债券关联的证券账户
卡、代理东说念主身份证（原件）、录用东说念主身份证（复印件）、授权录用书（原件，详
见附件一）、交易派司（复印件）进行登记。
（3）当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；机构投资者债券握有东说念主
提供的复印件须加盖单元公章。
（4）异域债券握有东说念主可于登记截止技艺前凭以上相关证件选择信函姿首办
理登记，证券配资本次会议不接受电话姿首办理登记。债券握有东说念主请填写《参会登记表》
（详见附件三），并按本见知条件附相应证件，以便登记证实。
接收信函姿首登记的，信函请寄至：哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三
号公司董事会办公室，信函请注明“2024 年第一次债券握有东说念主会议”字样。
议论东说念主：毕恒恬
议论电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
议论地址：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南三路三号
四、会议的表决设施与服从
东说念主或其厚爱录用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100
元）领有一票表决权。
表决（详见附件二）。债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票表
示：首肯或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票应计为废票，不计
入投票成果。未投的表决票视为投票东说念主放手表决权，不计入投票成果。债券握有
东说念主选拔以通信姿首愚弄表决权的，应于 2024 年 5 月 15 日上昼 12:00 前将表决票
通过邮寄或现场递交姿首投递公司董事会办公室（投递姿首详见“三、会议登记
等事项 2、会议议论姿首”），未投递或过时投递表决票的债券握有东说念主视为未出
席本次会议。
且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券握有东说念主会议的出席张数：（1）债
券握有东说念主为握有公司 5%以上股权的公司推进；（2）上述公司推进、刊行东说念主及保
证东说念主（如有）的关联方。
握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）所握未偿还债券面值总和极度二分之一首肯方为
有用。
的，经有权机构批准后方能顺利。依影相关法律法例、《召募说明书》和《债券
握有东说念主会议功令》的规章，经表决通过的债券握有东说念主会议有诡计对本期可转债合座
债券握有东说念主（包括未投入会议或昭示不同倡导的债券握有东说念主）具有同等法律敛迹
力。
并负责扩充会议有诡计。
五、其他事项
的，不成愚弄表决权。
六、备查文献
七、附件
附件一：授权录用书。
附件二：2024 年第一次债券握有东说念主表决票。
附件三：2024 第一次债券握有东说念主会议参会登记表。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
附件一：
授权录用书
本东说念主/本公司 当作广联航空工业股份有限公司（以下简
称公司）的债券握有东说念主，兹录用 先生（女士）代表本东说念主/本公
司出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代表
本东说念主/本公司对会议审议的各项议案按本授权录用书的领导愚弄表决权，并代为
签署本次会议需要签署的关联文献。
备注 同 反 弃
提案编码 提案称号 该列打钩的栏目
不错投票 意 对 权
《对于部分募投名堂加多实檀越体
和实施场所暨使用召募资金向全资
子公司及控股孙公司实缴出资、提供
借钱以实施募投项诡策划案》
注：
录用东说念主（当然东说念主署名，机构投资者法定代表东说念主签名并加盖公章）：
录用东说念主身份证或交易派司号码：
录用东说念主证券账户号码：
录用东说念主握有面值为东说念主民币 100 元债券张数：
受录用东说念主姓名（署名）：
受录用东说念主身份证号码：
录用日历：
录用有用期：自本授权录用书签署之日起至本次会议终了
附件二：
广联航空工业股份有限公司
备注 同 反 弃
提案编码 提案称号 该列打钩的栏
目不错投票 意 对 权
《对于部分募投名堂加多实檀越体
和实施场所暨使用召募资金向全资
子公司及控股孙公司实缴出资、提供
借钱以实施募投项诡策划案》
注：
项议案只可示意一项倡导；
录用东说念主（当然东说念主署名，机构投资者法定代表东说念主签名并加盖公章）：
录用代理东说念主署名：
录用东说念主握有面值为东说念主民币 100 元债券张数：
附件三：
广联航空工业股份有限公司
债券握有东说念主身份
债券握有东说念主姓名
证号码/企业交易
或称号
派司号
握有债券数目
证券账号
（张）
议论电话 议论地址
电子邮件 邮编
是否本东说念主参会 是否录用
代理东说念主姓名 代理东说念主身份证号
代理东说念主议论电话
债券握有东说念主署名
（法东说念主盖印）
注：
的雷同）。
